دورة مكافحة غسيل الأموال الرقمية
Digital Anti-Money Laundering — AML
دورة تدريبية متخصصة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البيئة الرقمية، مع التركيز على العملات المشفرة وإجراءات الامتثال وفق معايير FATF الدولية.
محتوى الدورة التدريبية
سبع وحدات شاملة تغطي كل جوانب مكافحة غسيل الأموال الرقمية
- ما هو غسيل الأموال؟
- مراحل غسيل الأموال الثلاث
- تأثيره على الاقتصاد والمؤسسات المالية
يتضمن اختباراً
- توصيات FATF الأربعون
- القوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال
- مسؤوليات المؤسسات المالية
يتضمن اختباراً
- غسل الأموال عبر الإنترنت
- العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrency
- المحافظ الرقمية ومنصات التداول
- مخاطر التكنولوجيا المالية FinTech
يتضمن اختباراً
- مفهوم KYC والتحقق من الهوية الرقمية
- تصنيف العملاء حسب المخاطر
- العناية الواجبة المعززة EDD
يتضمن اختباراً
- المؤشرات الحمراء Red Flags
- كشف العمليات المشبوهة
- تقارير الاشتباه STR
- الذكاء الاصطناعي في المراقبة
يتضمن اختباراً
- قوائم العقوبات الدولية
- فحص العملاء والجهات المحظورة
- إدارة مخاطر الامتثال
يتضمن اختباراً
- حالة غسل أموال عبر العملات الرقمية
- حالة احتيال مالي دولي
- كيفية اكتشاف العمليات المشبوهة
- تمرين عملي تطبيقي
الاختبار النهائي
30 سؤالاً متعدد الخيارات يشمل جميع وحدات الدورة
مدة الاختبار: 45 دقيقة
نسبة النجاح المطلوبة: 70%
إمكانية إعادة الاختبار عند الرسوب
معتمدة
مخرجات الدورة
ما الذي ستكتسبه بعد إتمام الدورة بنجاح
الفئة المستهدفة
هذه الدورة مصممة خصيصاً لهؤلاء المحترفين
موظفو البنوك والمؤسسات المالية
مسؤولو الامتثال وإدارة المخاطر
مدققو الحسابات والمراجعون الداخليون
المهتمون بالجرائم المالية والامتثال
العاملون في شركات التكنولوجيا المالية FinTech
ابدأ رحلتك التعليمية الآن
احصل على شهادتك المعتمدة في مكافحة غسيل الأموال الرقمية
المدرب
